ABD’de eski Kongre üyesine dolandırıcılık suçlaması

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Kaliforniya’nın Doğu Bölgesi’nde, eski bir Kongre üyesini birden fazla dolandırıcılık planı ve kampanya katkı dolandırıcılığıyla suçlayan bir iddianame yayınlandı

Dinçer Kahraman/The Anatolia Post – ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fresno’dan 59 yaşındaki Terrance John “TJ” Cox, 15 adet elektronik dolandırıcılık, 11 adet kara para aklama, bir adet finans kurumu dolandırıcılığı ve bir adet kampanya katkı dolandırıcılığı ile suçlanıyor. 

İddianamede, Cox’un, bağlı olduğu şirketleri, müşterilerini ve satıcılarını hedef alan çok sayıda dolandırıcılık planı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İddianameden

Terrance John “TJ” Cox, yetkisiz kayıt dışı banka hesapları oluşturdu ve yanlış beyanlar, iddialar ve vaatler yoluyla müşteri ve şirket parasını bu hesaplara yönlendirdi. 2013’ten 2018’e kadar, iki farklı dolandırıcılık planında Cox, yasadışı olarak 1,7 milyon doların yasa dışı elde etti.

Buna ek olarak, Cox’un sahte banka hesap özetleri göstererek, asıl ikametgahı olarak mülkte yaşamayı amaçladığı yalanıyla bir kişiden borç aldığı, ancak mülkü başkasına kiralamak için satın aldığı kaydedildi.

Cox, Fresno’da Granite Park olarak bilinen rekreasyon alanını geliştirmek için hileli bir şekilde 1,5 milyon dolarlık inşaat kredisi de aldı. Cox ve iş ortağının kar amacı gütmeyen kuruluşunun, mali açıdan uygun bir taraf olmadan inşaat kredisine hak kazanamayacağı belirtilen iddianamede, Cox, bağlı şirketlerinden birinin krediyi garanti edeceğini yanlış bir şekilde beyan etti ve belirli bir tarihteki bir toplantıda tüm şirket sahiplerinin Granite Park kredisini garanti etmeyi kabul ettiğine ilişkin uydurma bir yönetim kurulu kararı sundu. Toplantı yapılmadı ve diğer mal sahipleri krediyi geri almayı kabul etmedi. Kredi daha sonra temerrüde düştü ve 1.28 milyon dolardan fazla zarara yol açtı.

Ayrıca Cox, 2018 seçimlerinde ABD Temsilciler Meclisi’ne aday olduğu sırada düzenlediği kampanyasında, 25.000 doların üzerinde yasa dışı bağış topladı.

Cox suçlu bulunursa, yıllarca hapis ve tazminat cezasıyla karşı karşıya kalacak.