ABD’de dev kripto para dolandırıcılığı operasyonu!

BEĞENDİM

ABONE OL

News

ABD’de kolluk güçleri, bilgisayar korsanları tarafından çalınan 4,5 milyar dolar değerinde kripto paranın izini yıllarca sürerek zanlıları yakaladı ve 3,6 milyar değerindeki kripto paraya el koydu

Mahkeme belgelerine göre, Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan’ın, bir bilgisayar korsanının Bitfinex’in sistemlerini ihlal etmesi ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasının ardından, platfordan çalınan 119 bin 754 bitcoin gelirini aklamak için yasa dışı işlemler yürütüyordu.

Yetkililerin açıklamasına göre, çalınan kripto paralar, yasa dışı işlemlerle Lichtenstein’ın kontrolü altındaki dijital bir cüzdana gönderildi. Son beş yılda, çalınan bu bitcoinlerin yaklaşık 25 bini, çalınan fonların bir kısmının Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen finansal hesaplara yatırılmasıyla sonuçlanan karmaşık bir kara para aklama süreciyle Lichtenstein’ın cüzdanından aktarıldı. Çalınan fonların geri kalanı olan 94 binden fazla bitcoin, yasadışı gelirleri almak ve depolamak için kullanılan cüzdanda kaldı.

Soruşturma HSI-New York, IRS-CI Washington, DC Saha Ofisi Siber Suçlar Birimi ve FBI Chicago Saha Ofisi tarafından yönetilen operasyonda, Almanya’daki Ansbach Polis Departmanı’ndan destek alındı.

Kolluk kuvvetleri, 3,6 milyar dolar değerindeki kripto para birimine el koydu.

New York’ta yaşayan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren “kara para aklamak” ve en fazla beş yıl hapis cezasını öngören “ABD’yi dolandırmak”la suçlanıyor.

Ceza, federal bölge mahkemesi tarafından, ABD Hüküm Yönergeleri ve diğer yasal faktörler göz önünde bulundurarak belirlenecek.