ABD’de Haham Goldstein dolandırıcılıktan hapse mahkum edildi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Poway Sinagogu’nun eski müdürü Haham Yisroel Goldstein, birkaç San Diego ‘Fortune 500’ şirketini, İç Gelir Servisi’ni ve çok sayıda kamu ve özel kurumu dolandırmak için yıllarca süren milyon dolarlık planlarından dolayı, federal mahkemede 14 ay hapis cezası ve 2 milyon 834 bin 608 dolar para cezasına çarptırıldı

Savunma anlaşması, büyük dolandırıcılığı gözle rönüne serdi. Buna göre:

Haham Goldstein, Poway Sinagogu’nun yöneticisiyken, sinagoga ve bağlı hayır kurumlarına en az 6,2 milyon dolarlık sahte bağış aldı ve bağışların yüzde 90’ını gizlice “bağışçılara” iade etti. Haham Goldstein’ın sağladığı sahte makbuzlarla, “bağışçılar”, yasadışı olarak var olmayan bu bağışlar için büyük vergi iadesi talep etti. Elde edilen paranın yaklaşık yüzde 10’una denk gelen yarım milyon dolardan fazlasını Goldstein aldı. Bu dolandırıcılık yüzünden  IRS 1,5 milyon dolardan fazla vergi kaybına uğradı.

Haham Goldstein ayrıca, üç farklı Fortune 500 şirketini, çalışanlarının sözde hayırsever bağışlarını eşleştirmeleri için kandırarak dolandırdığını da itiraf etti. Çalışanlarla birlikte çalışan Haham Goldstein, makbuzlar üretti ve ardından gizlice sahte “bağışları” geri verdi. Bu, çalışanların tamamen uydurma bağışlar için vergi iadesi talep etmelerine ve Haham Goldstein’ın şirketlerin eşleşen fonlarını toplamasına sebep oldu.

Haham Goldstein, en az altı vergi mükellefi-çalışan ve yeni bağışçıları işe almaya veya fonların gerçek alıcısını gizlemeye yardımcı olan diğer iki ortakla bu planın düzenlenmesine yardımcı oldu. Goldstein şirketleri toplamda en az 144 bin dolar dolandırdı.

Haham Goldstein, ayrıca kardeşi Mendel Goldstein’ın gelirini, sinagogun banka hesaplarını kullanarak para yatırmak için kullanmasına izin vererek, yaklaşık 700 bin dolar gelirini IRS’den gizlemesine yardım ettiğini itiraf etti.

Haham Goldstein, vergi kaçırmasını sağladığı kardeşinden 70 bin dolar (yüzde 10) yasadışı gelir elde etti. 

Vergi kaçırma planından ayrı olarak, Haham Goldstein ve başka bir davalı Alexander Avergoon, acil durum fonları, bağışlar ve özel krediler için uygun görünmek için, yanlış bilgiler, sahte faturalar ve diğer kayıtları kullandı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), California Acil Servisler Ofisi (Cal OES) ve özel vakıflar üzerindeki bu dolandırıcılıklar, bu kurumların en az 860 bin dolar kayba uğramasına neden oldu.

İtirafçı oldu

İLGİLİ İÇERİK Sinagog saldırısı sanığına ikinci kez müebbet hapis AMERİKA

Hüküm belgelerine göre, Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, Goldstein’ın diğer bireylere karşı işbirliği yapması ve 27 Nisan 2019’da, Poway’deki sinagogda düzenlenen silahlı saldırının kurbanı olarak yaşadığı olağanüstü olaylar nedeniyle ceza almamasını istedi. 

ABD Bölge Yargıcı Cynthia A. Bashant, cezayı açıklarken, “Çok fazla cemaati peşinizden sürüklediniz. Bu kişilerin çoğu, bu suçları sinagoga veya genel olarak sinagogun yararına işlediklerini düşündüler, oysa aslında bu sizin yararınızaydı. Bunu görmezden gelemem. Gözaltı süresinin önemli olduğunu düşünüyorum. Topluluğa bir mesaj göndermek önemlidir ve size bir mesaj göndermek önemlidir” dedi. 

ABD Başsavcısı Randy Grossman, “Yisroel Goldstein, bir inanç lideri olarak konumunu ve itibarını, iyi planlanmış ve dikkatle yürütülen açgözlülük suçlarını işlemek için kullandı. Ciddi suçları soruşturma altındayken, Haham, liderliğini yaptığı sinagoga yapılan yıkıcı bir saldırının kurbanı oldu. Bugünkü ceza, bu olağanüstü durumları ve ofisimizin her zaman adalet arama misyonunu açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Grossman, bu davadaki mükemmel çalışmaları için savcılık ekibine, FBI’a ve IRS’ye teşekkür etti.

FBI Sorumlu Özel Temsilcisi Suzanne Turner, “Davalı, sinagogun dini bir örgüt olarak vergiden muaf statüsünü, milyonlarca dolarlık sahte ‘bağışlar’ toplamak için kullandı. Bu plan, Haham Goldstein’ın kendi ceplerini doldurmasını sağladı. Sahte ‘bağışçılarını’ katkıları için geri ödeme ile ödüllendirmek için, ‘bağışların’ hayırsever katkılar olarak kaydedilmesini sağlayan makbuzlar sağladı, hepsi de planın ilerlemesi için. FBI, bağışçıların cömertliğine güvenen kuruluşlara nihayetinde zarar veren hayırsever bağışlar kılığındaki dolandırıcılığın kökünü kazımaya devam edecek” şeklinde konuştu.

IRS Suç Soruşturması Los Angeles Saha Ofisinden Sorumlu Özel Ajan Ryan L. Korner, “Haham Goldstein, topluma hizmet etmesi için kendisine emanet edilen kuruluşlar olan sinagog ve San Diego Dostluk Çevresi’nin, kar amacı gütmeyen statülerini istismar ederek, en az on suç ortağıyla gerçekleştirdiği 2,8 milyon dolardan fazla dolandırıcılık planlarını örtbas etti. IRS Özel Ajanları, onlarca yıllık yasa dışı davranışı ortaya çıkaran bu milyonlarca dolarlık vergi ve hibe dolandırıcılık soruşturmasında, FBI ve ABD Avukatlık Bürosu ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyor. Haham Goldstein’ı kişisel çıkar için ABD vergi mükelleflerini ve işletmeleri dolandırmaktan sorumlu tutmanın yanı sıra, verilen cezanın, suçlarından etkilenen herkese şifa getirmesi en büyük umudum” dedi.

Haham Goldstein’ın, 23 Şubat 2022’de öğlene kadar teslim olması için mahkeme kararı çıkarıldı.