American Express'i 4,7 milyon dolar dolandırdı - The Anatolia Post

BEĞENDİM

Brooklyn’deki federal mahkemede bir federal jüri, Jasminder Singh’i American Express’i iPhone satın almaları için 4,7 milyon dolardan fazla dolandırmak ve dolandırıcılık gelirlerini 1,3 milyon dolarlık bir eve harcamaktan suçlu buldu

Banka dolandırıcılığı ve yasa dışı parasal işlemlerden suçlu bulunan Jasminder Singh hakkındaki karar açıklandı.

Jüri, Singh’in binlerce iPhone satın almak için American Express kartlarını kullanan, milyonlarca dolarlık masraf toplayan ve ardından faturayı ödememek ve haksız yere edindiği varlıklarını gizlemek için bir yalanlar ağı ören bir dolandırıcı olduğuna karar verdi.

Singh, oluşturduğu ve kontrol ettiği dört ticari kuruluşu ve bu kuruluşların adlarına ait 10 American Express kredi kartını kullanarak, milyonlarca dolara denizaşırı ülkelerde sattığı binlerce Apple iPhone’u satın aldı. Kasım 2017 ile Aralık 2019 arasında davalı, American Express’e, ek kredi sağlamak için iPhone satın almasından kaynaklanan 4,7 milyon dolardan fazla ödemeyi ödeyemediğini yanlış beyan etti ve bankadan aldığı parayı gizlemek için bir dizi finansal işlem kullandı.

Davalının dolandırıcılıktan elde edilen geliri kişisel harcamalarını ödemek ve California’da 1,3 milyon dolarlık bir ev de dahil olmak üzere lüks eşyaları satın almak için kullandığı belirtildi.