ABD’de Biden yönetiminden kara para aklamayı önleme girişimi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Biden yönetimi, yasa dışı faaliyetler yoluyla elde edilen paraların ABD pazarında aklanmasını engellemek için, tamamı nakit gayrimenkul anlaşmalarına ilişkin raporlama şartlarını genişletmeye hazırlanıyor

Hazine Bakanlığı, emlak piyasasında yaşanan güvenlik açığını düzenlemek için bir bildiri hazırladı.

Şu anda, yalnızca 12 metropol bölgesindeki tapu sigorta şirketlerinin, işlem 300 bin ABD Dolarını aşarsa, paravan şirketler aracılığıyla konut amaçlı gayrimenkullerin tamamını nakit olarak satın alan kişileri tanımlayan raporları dosyalamaları gerekiyor.

Raporlama gereksinimleriyle karşı karşıya olan metropoller arasında Boston, Chicago, Dallas, Honolulu, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York City, San Antonio, San Diego, San Francisco ve Seattle yer alıyor.

Yönetim, bu şartların değişimi ve raporlama şartlarının daha geniş bir alana yayılması için harekete geçiyor.

“Şeffaflığın artırılması kara para aklamanın önüne geçer”

Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı direktör vekili Himamauli Das, “Gayrimenkul sektöründe şeffaflığın artırılması, yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin ve suçluların, ABD emlak piyasasında, haksız kazançlarla elde ettikleri gelirleri aklama kabiliyetini azaltacaktır” dedi.

Das, böylece ABD’nin ulusal güvenliğini güçlendirebileceğini ve ABD finansal sisteminin bütünlüğünü korumaya yardımcı olabileceğini söyledi.

ABD emlak piyasası, uzun zamandır dünya çapındaki yozlaşmış hükümet yetkilileri ve suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak isteyen diğer yasadışı aktörler için istikrarlı alan olarak görülüyor.

Mevcut ve eski dünya liderlerinin ve onlara yakın olanların, ABD’de ve başka yerlerde gayrimenkul ve diğer varlıkları satın almak için paravan şirketleri kullandığı belgelerle ortaya çıkarılmıştı.

İLGİLİ İÇERİK Ortaya çıkan belgeler zengin ve ünlüler için vergi cennetlerini ifşa ediyor AMERİKA

Kral Abdullah’tan Tony Blair’e

Sızdırılan belgeler, Ürdün Kralı II. Abdullah, eski İngiltere başbakanı Tony Blair ve diğer önde gelen şahsiyetlerin, son çeyrek yüzyılda malikaneler, özel sahil mülkleri, yatlar ve diğer varlıkları satın almak için paravan şirketleri kullandığını gösterdi.

Yeni emlak piyasası düzenlemesini zorlama çabası, Biden yönetiminin pazartesi günü “ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini” yayınlamasıyla ortaya çıktı.

Strateji, yurtiçinde ve yurtdışında yolsuzlukla mücadele için geniş bir alan sunuyor. ABD hükümetine, düzenleyici boşlukları doldurma, ABD diplomatik çabalarında yolsuzlukla mücadeleyi artırma ve sivil toplumun, yolsuzluğu ifşa eden araştırmacı gazeteciler de dahil olmak üzere, medya mensuplarının korunmasını destekleme çağrılarını içeriyor.