Birleşik Krallık’dan iki kişiye dolandırıcılık iddiası

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Birleşik Krallık vatandaşları, milyon Dolarlık kredi planı için Brooklyn Federal Mahkemesinde suçlandı.

Brooklyn’deki federal mahkemede, her ikisi de Birleşik Krallık vatandaşı olan Stephen Burton ve James Wellesley hakkında, şirketleri Bordeaux Cellars, ticaret şirketi aracılığıyla işlenen bir planla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık komplosu, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamasıyla bir iddianame sunuldu.

İki özel limited şirketin adı, Bordeaux Cellars, Limited ve Bordeaux Cellars London Ltd., sırasıyla Hong Kong ve Londra, İngiltere’de kayıtlıdır. Wellesley, 4 Şubat 2022’de Birleşik Krallık’ta tutuklandı ve Burton hâlâ serbest.

FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı Driscoll, “Burton ve Wellesley, iddia edildiği gibi, kurbanlarına yaklaşık 100 milyon dolarlık bir plana yatırım yapmalarını sağlamak için yalan söylediler. Bugünkü iddianame onların suç faaliyetlerini gün ışığına çıkarıyor ve benzer düşüncedeki diğer suçlulara yasadışı yatırım dolandırıcılık planlarının göz ardı edilmeyeceğini hatırlatıyor,” dedi.

Dava, Ofisin İş ve Menkul Kıymetler Dolandırıcılık Bölümü tarafından ele alınıyorr. ABD Savcı Yardımcısı Lauren Elbert, kovuşturmadan sorumlu. İlgili kişiler suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.