Danimarka’nın en büyük bankası, ABD bankalarını dolandırdığını itiraf etti!

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Merkezi Danimarka’da bulunan küresel finans kurumu Danske Bank, ABD bankaları üzerindeki dolandırıcılığına yönelik soruşturmada suçlu olduğunu ve 2 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Dinçer Kahraman/The Anatolia Post – Mahkeme belgelerine göre Danske Bank, Rusya da dahil olmak üzere Estonya dışında ikamet eden Danske Bank Estonya’nın yüksek riskli müşterilerinin, ABD mali sistemine erişimini kolaylaştırmak için Danske Bank Estonya’nın müşterileri ve kara para aklamayla mücadele kontrolleri konusunda ABD bankalarını dolandırdı. Adalet Bakanlığı, Danske Bank’ın diğer yerli ve yabancı makamlar tarafından yürütülen ilgili paralel soruşturmaları çözmek için yaptığı yaklaşık 850 milyon dolarlık ödemeleri kredilendirecek.

Suçlu olduğunu kabul ettiği mahkeme belgelerine göre Danske Bank, 2008 ve 2016 yılları arasında Estonya’daki Danske Bank Estonya şubesi aracılığıyla bankacılık hizmetleri sundu. Danske Bank Estonya, NRP olarak bilinen yerleşik olmayan müşterilere hizmet veren kazançlı bir iş koluna sahipti. Danske Bank Estonya, çok az gözetimle büyük miktarlarda para transfer edebilmelerini sağlayarak NRP müşterilerinin ilgisini çekti. Danske Bank Estonya çalışanları, fonların gerçek sahipliğini gizleyen paravan şirketleri kullanmak da dahil olmak üzere, işlemlerinin gerçek doğasını korumak için NRP müşterileriyle işbirliği yaptı. ABD doları işlemlerini gerçekleştirmek için ABD bankalarına erişime güvenen Danske Bank ve onun NRP müşterileri için kritik öneme sahipti. Danske Bank Estonya, ABD aracılığıyla 160 milyar doları işledi.

Banka dolandırıcılığı suçlamasını kabul eden Danske Bank, savunma anlaşmasının şartları uyarınca, 2.059 milyar dolarlık ceza ödeyecek. Danske Bank ayrıca yerli ve yabancı makamlarla ayrı ayrı cezai veya hukuki kararlar alacak ve departman, bankanın SEC ve Danimarka makamlarına yaptığı ödemelerde yaklaşık 850 milyon dolar kredi verecek.

Ek olarak SEC, ilgili paralel bir davayla bağlantılı olarak bugün Danske Bank ile ayrı bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu kararın hükümleri uyarınca Danske Bank, 178.6 milyon dolarlık para cezasının yanı sıra, Danske ile bağlantılı olarak Danimarka makamlarına veya departmana yapılan bu tür ödemelere yansıtılacak olan tasfiyeyi içeren yaklaşık 413 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

FBI olayı araştırmaya devam ediyor.