İki kardeşten 7,6 Milyon dolarlık COVID-19 yardım dolandırıcılığı

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İki kardeş, Küçük İşletmeler İdaresi’nin (SBA) Koronavirüs Yardım, Yardım ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasası kapsamında garanti ettiği yaklaşık 7,6 milyon dolarlık affedilebilir Maaş Çeki Koruma Programı (PPP) kredileri için hileli kredi başvuruları yapma planına katılmaktan suçlu olduklarını kabul etti

The Anatolia Post/ Mahkeme belgelerine göre, Nisan ve Eylül 2020 tarihleri arasında, New York Lancaster’dan 45 yaşındaki Larry Jordan ve New York Buffalo’dan 41 yaşındaki Sutukh El nam-ı diğer Curtis Jordan, sahip oldukları veya kontrol ettikleri şirketler adına sekiz adet hileli PPP kredi başvurusu yapmak üzere komplo kurdu.

Sanıklar başvurulardan üçünü Evolve Bank & Trust’a, beşini ise Utah merkezli bir finansal teknoloji şirketi olan Lendio’ya gönderdi.

Başvurular, SBA’nın başvuru sahibi şirketlerin hak kazanacağı PPP fonlarının miktarını hesaplamak için kullandığı, her şirketin 2019 maaş bordrosu giderleri hakkında yanlış beyanlar içeriyordu. Başvuruları doğrulamak için Jordan ve El, IRS’ye hiçbir zaman sunmadıkları IRS formlarının yanı sıra PPP başvurularında belirtilen çalışanların isimlerini, kişisel bilgilerini ve maaşlarını tanımladığını iddia eden sahte bordro kayıtları sundu. Para daha sonra El tarafından kontrol edilen ve kardeşlerin kendi yatırımları, kişisel harcamaları ve ev tadilatları için kullandıkları bir hesaba yatırıldı.

Jordan ve El, azami 30 yıl hapis ve 1 milyon dolar para cezası gerektiren banka dolandırıcılığı ve telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu olduklarını kabul etti

Jordan ayrıca azami 30 yıl hapis cezası gerektiren banka dolandırıcılığı ve azami 10 yıl hapis cezası gerektiren suçtan elde edilen mallarla parasal işlem yapma suçlarını da kabul etti.

Kardeşlerin 17 Ocak 2024 tarihinde hüküm giymesi planlanıyor.