İspanya, kara para aklama suçundan aranan suçluyu ABD’ye iade etti

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranan Rumen uyruklu Ion Viorel Ionitoiu İspanya tarafından ABD’ye iade edildi

Ionitoiu dolandırılan tüketicilerden en az 5 milyon dolar alan bir çevrimiçi araç satışı dolandırıcılığında kara para aklamakla suçlanıyor

ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: “Ionitoiu, ABD’li tüketicileri avlayan çevrimiçi dolandırıcılar için dolandırıcılık gelirlerini aklayan bir operasyonun yedinci üyesi ve şimdi eylemlerinden dolayı adaletle yüzleşecek. Bu Ofis, nerede ikamet ettiklerine bakılmaksızın, hem altta yatan dolandırıcılığı yapanların hem de onları kolaylaştıranların kökünü kazımaya kararlıdır.”

Mahkeme tutanaklarına göre Ionitoiu Mart 2019’dan en az Nisan 2021’e kadar, internetten araç satın almaya çalışan tüketicileri dolandıran işbirlikçiler ile Brooklyn, New York’ta faaliyet gösteren bir kara para aklama ekibi arasında aracılık yaptı.

Komplonun diğer üyeleri, araba bayilerini temsil ediyormuş gibi davranarak, sahip olmadıkları ve meşru araba bayileri gibi görünen alan adlarına sahip sahte web sitelerinde veya Craigslist ve eBay gibi çevrimiçi pazarlarda satma yetkileri olmayan araçların reklamını yaptılar.

Bu reklamlara yanıt veren ve araç almak için pazarlık yapan kurbanlara, sözde satıcılar tarafından New York’taki banka hesaplarına havale yapmaları talimatı verildi. Kurbanların haberi olmadan, hesaplar Ionitoui’nun talimatıyla, Brooklyn’de faaliyet gösteren işbirlikçiler tarafından açıldı.

Ödemeler tahsil edildikten sonra, hesap sahipleri, kurbanlar dolandırıldıklarını fark etmeden önce fonları hızla geri çekti. Mağdurlar, satın aldıklarını düşündükleri araçları veya sahte satıcılardan herhangi bir geri ödeme almadı. Onlarca kurban toplamda en az 5 milyon dolar dolandırıldı.

Rumen uyruklu ve İspanyol’da yaşayan 34 yaşındaki Ion Viorel Iouitoiu, 24 Şubat 2023’te Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Suçlu adam en fazla 1 milyon dolar para cezası ve en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.