“Kaliteli şaraplarımıza yatırım yapın” diyerek dolandırdılar

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Brooklyn federal mahkemesinde, iki Birleşik Krallık vatandaşına elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açıldı

Hong Kong’da kayıtlı Bordeaux Cellars ve İngiltere’de kayıtlı Bordeaux Cellars London adlı şirketlerde 2017-2019 arasında yöneticilik yapan Stephen Burton ve James Wellesley adlı iki kişi, gerçekte var olmayan “çok kaliteli şarap” üretimlerine yatırım yapan birçok kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Wellesley 4 Şubat’ta İngilterede tutuklandı, Burton ise firari durumda.

İddianameden

“Sanıklar, kaliteli şaraplara sahip olduklarını iddia ederek, ‘şarhoş edici’ yatırım fırsatları sunarak birçok kişiyi dolandırmıştır. Sanıklar, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve denizaşırı ülkelerde düzenlenen yatırımcı konferanslarında, New York’un Doğu Bölgesi sakinleri de dahil olmak üzere yatırımcıları davet etti. Sanıklar, yatırımcılara Bordeaux Cellars’ın, yatırımcılarla yüksek net değerli şarap koleksiyoncuları arasında, yüksek değerli şarap koleksiyonlarıyla tamamen teminat altına alınacak krediler sağladığını iddia etti. Sanıklar, yatırımcıların borçlulardan düzenli faiz ödemeleri alacağına ve borçlar ödenmemişken Bordeaux Cellars’ın teminat olarak verilen şarabı saklamaya devam edeceğine söz verdi. İddia edildiği gibi, bu temsiller yanlıştı, “yüksek net değerli şarap koleksiyoncuları” aslında yoktu ve Bordeaux Cellars, sözde kredileri güvence altına aldığı şarabın velayetini elinde tutmadı. Bunun yerine, davalılar gelen kredi gelirlerini yatırımcılara hileli faiz ödemeleri yapmak ve kendi kişisel harcamaları için kullandılar.”

Sanıklar hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.