Kefaletle serbest kalmıştı, dolandırıcılığa devam etti

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 179 milyon dolarlık bir emlak dolandırıcılığı soruşturmasında kefaletle serbest bırakılan Floridalı bir kişi, sahte kredili belgeleri düzenleyerek 20 milyon dolarlık başka bir dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Patel, İş Endüstrisi Garantili Kredi Programı aracılığıyla sahte kredileri garanti altına almak için ABD Tarım Bakanlığı’na başvurduğu belirtildi. Patel’in daha sonra, sahte kredilerin garantili kısmını Federal Tarımsal İpotek Şirketi’ne (Farmer Mac) sattığı ileri sürüldü.

Adalet Bakanlığı, Patel’in planı üç kez gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Patel’in, bu yasadışı gelirin bir kısmını, 2014’te yargılandığı 179 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında mahkum olduğu tazminat cezasını tazminat ödemek için kullandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, dolandırıcının, bu paranın büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri’nden kaçmak için biriktirdiğini söyledi.

Açıklamaya göre, Patel, ilk dolandırıcılık suçlamasında kefaletle serbest bırakılırken, yetkililerle işbirliği yaptığını ve borçlarını ödemek amacıyla fon sağlamak için ticari becerilerini kullandığını iddia etti.

Patel, mahkeme belgelerine göre Florida merkezli First Farmers Financial’ın CEO’su olarak, Milwaukee’nin Pennant Management’a 179 milyon dolara 26 sahte kredi satışına öncülük ettiğini kabul ederek, 2016’da bir savunma anlaşmasını kabul etti.

Anlaşma gereği Patel, kredilerin federal hükümet tarafından garanti edildiğini gösteren sahte kredi belgelerini yetkililere teslim etti.

Dolandırıcı, yasadışı yoldan elde ettiği geliri, Illinois ve Florida’daki başarısız otel projelerini finanse etmek, lüks arabalar, özel takımlar ve mücevherler satın almak ve seyahat etmek için kullandı.

Patel’in ceza duruşması Ocak 2018’de Illinois’te yapılacaktı. Bu duruşmadan üç gün önce, Ekvador’a kaçmak için bir uçak kiraladığı Kissimmee Florida havalimanında tutuklandı.

Patel, ikinci dolandırıcılık planı için, dört komplo ve elektronik dolandırıcılık suçlamasının her birinden maksimum 30 yıl ve dokuz komplo ve kara para aklama suçlamasının her birinden 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya.

Dava duruşması nisanda yapılacak.