Pelosi’nin oğlunun adı soruşturma geçiren 5 şirketle anılıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin oğlu Paul Pelosi Jr.’ın, dolandırıcılık iddiasıyla soruşturulan en az beş ticari kuruluşla bağlantılı olduğu iddia ediliyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy ve Paul Pelosi Sr.’nin tek oğlu olan 52 yaşındaki Paul Pelsoi Jr., hem federal, hem de eyalet soruşturmalarına tabi olan birkaç firma ile bağlantılı olmakla suçlanıyor.

DailyMail.com’un haberine göre, bugüne kadar hiç suçlanmayan Pelosi Jr., Şubat 2007’de, tüketici verilerini dolandırıcılara sattığı iddiasıyla birkaç yıl önce Iowa Başsavcılığı tarafından soruşturulan bir veri tabanı pazarlama şirketi olan Omaha merkezli InfoUSA tarafından kıdemli başkan yardımcısı olarak işe alındı.

Şirketin topladığı verilerin, daha sonra hasta ve saf yaşlı insanları dolandırmak için kullanıldığı iddia edilirken, soruşturma kapatıldı ve tutuklama yapılmadı. Yılda 180 bin dolar maaş alan Pelosi Jr., soruşturma bittikten sonra şirkete katıldı.

İlginç ilişkiler ağı  

Öte yandan Pelosi Jr’.’ın bağlantılı olduğu şirketin ilginç bir ilişkiler ağı var.

InfoUSA, eski Başkan Bill Clinton’ın önemli bir bağışçısı olan Vin Gupta tarafından kuruldu. Gupta ve şirketi 2007’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma geçirdi.

Soruşturma, Gupta’nın özel şirket jetlerinde Bill ve Hillary Clinton’ı uçurmak için şirket fonlarını kötüye kullandığını iddia eden hissedarlar tarafından dava edilmesinin ardından başlatıldı.

2010’da SEC, Gupta ve diğer iki kişiyi “milyonlarca dolar değerinde ikramiyeler şeklinde kendisine yasa dışı tazminat vermekle” suçladı.

2009’da Paul Jr., faaliyet alanı “yeraltından geri kazanılan suyu bulma, arıtma ve satma girişimi de dahil olmak üzere, çevre dostu şirketler yaratmak, satın almak veya başka bir şekilde yatırım yapmak” olan yatırım şirketi Natural Blue Resources Inc’i kurdu.

Ancak SEC, şirketin gizlice hüküm giymiş iki dolandırıcı James E. Cohen ve Joseph Corazzi tarafından yönetildiğini iddia etti. 2014’te ajans, Cohen, Corazzi, eski New Mexico Valisi Toney Anaya ve şirkette eski bir yönetici olan Erik Perry hakkında dolandırıcılık suçlamalarını gündeme getirdi.

Cohen ve Corazzi “dışarıdan danışmanlar” olduklarını iddia etseler de, aslında şirketi kontrol eden iki isimdi. Pelosi Jr. da şirketin 10 milyondan fazla hissesine sahipti.

2013’te FOGfuels’e katıldı, SEC bu şirketi de suçladı

Ekim 2013’te Pelosi Jr., bir biyoyakıt şirketi olan FOGFuels’e katıldı. Şirketin kurucusu Paul Marshall, başkan yardımcısı olarak atanmadan hemen önce, yaşlı yatırımcılardan 3 milyon dolar çaldığı iddiasıyla SEC tarafından suçlandı.

Marshall, parayı lüks tatiller, nafaka ödemeleri ve özel okul harçları ve çocukları için kamplar dahil olmak üzere çeşitli kişisel harcamaları ödemek için kullanmakla suçlandı.

FOGFuels 2015 yılında feshedildi. Üç yıl sonra da Marshall altı yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. 

2014’de bağımsız direktör olarak atandı

2014 yılında Pelosi Jr., Los Angeles merkezli bir firma olan Targeted Medical Pharma’da bağımsız direktör olarak atandı. İşe alındıktan yedi ay sonra şirketten ayrıldı. Bir yıl sonra ise, Gıda ve İlaç İdaresi, Targeted Medical Pharma’yı ilaçları yetkisiz kişiler üzerinde test etmekle suçladı.

2014 sonbaharında Pelosi Jr., CGI (Kurumsal Yönetim Girişimi) nin “iş geliştirme yöneticisi” oldu. 

Aralık 2015’te Pelosi Jr., icra direktörü pozisyonuna terfi etti. CGI’da geçirdiği süre boyunca, yardım kuruluşu World Sports Alliance aracılığıyla kripto para dolandırıcılığı yapmakla suçlanan New York merkezli bir yönetici olan Asa Saint Clair ile bağ kurduğu iddia edildi.

Adalet Bakanlığı, World Sports Alliance’ın “Birleşmiş Milletler’in sahte bir üyesi” olduğunu iddia etti.

Federal savcılar, Saint Clair’in, WSA’nın (World Sports Alliance) geliştirdiğini iddia ettiği, ancak kurban yatırımcıları cezbetmek için sahte bir yem olduğu ortaya çıkan bir dijital para birimi olan IGObit’teki yatırımcıları dolandırdığını ilesi sürdü.

Elektronik dolandırıcılıkla suçlanan Saint Clair, suçsuz olduğunu iddia etti. Suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

DailyMail.com’a göre Pelosi Jr., Ocak 2018’de web sitesinde sahte kripto para birimini onayladı ve şunları yazdı: “IGOBit şimdiye kadar gördüğüm en iyi teklifti.”

Pelosi, IGOBit veya Saint Clair ile bağlantılı olarak da suçlanmadı.

2016’da kıdemli danışman

Temmuz 2016’da Pelosi Jr., bir lityum madenciliği şirketi olan Oroplata Resources’ta kıdemli danışman oldu.

Oroplata yöneticilerinin, 26 milyon dolar değerinde hileli hisse ihraç ettiği ve daha sonra yönetim kurulu onayı olmadan bazılarını kendilerine ve diğerlerine verdiği iddia edildi.

İddia, 2018 yılında Nevada’da açılan bir hukuk davasında yapıldı.

Pelosi Jr.’ın da Temmuz 2016’da sahte olduğu iddia edilen 2,8 milyon hisseyi aldığı ileri sürüldü.

Mahkeme belgeleri, Pelosi Jr.’ın hisseleri gerçek piyasa değeri 4 milyon 228 bin  ila 5 milyon 152 bin dolar arasında olmasına rağmen 2.800 dolara satın aldığını gösteriyor.

Dolandırıcılığın, 164 milyon dolarlık bir “pompala ve boşalt” planından hüküm giyen İsviçreli bir varlık yönetimi firması sahibi olan Roger Knox tarafından planlandığı iddia ediliyor.

Federal savcılara göre Oraplata, Knox’un dolandırıcılığına karışan birkaç firmadan biriydi.

Knox iki yıl önce suçunu kabul etti. 20 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra toplam 5 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Pelosi Jr.’ın adı  Knox aleyhindeki hukuk davasında da geçmedi.

CV’sinde yoklar

Pelosi Jr., LinkedIn sayfasında InfoUSA, Natural Blue Resources, FOGFuels, Targeted Medical Pharma, CGI ve Oroplata Resources’taki önceki pozisyonlarından bahsetmiyor.

Pelosi Jr. Linkedin sayfasında  Quebec, Kanada merkezli bir eko-madencilik ve geri dönüşüm şirketi olan EVSX’in stratejik danışmanı olarak görev yaptığını belirtiyor.

Anne Pelosi de suçlamaların odağında

Öte yandan Nancy Pelosi, kocasıyla birlikte Big Tech firmalarını içeren 30 milyon dolarlık hisse senedi ticaretinde bulunduğunu açıkladı. Demokrat Pelosi, düzenlemekten sorumlu olduğu şirketlerden kar etmekle suçlanıyor.

Pelosi, Kongre’nin en zengin üyelerinden biri.