Teksas’ın Güney Bölgesi’nde sekiz kişi sosyal medya tabanlı bir menkul kıymet dolandırıcılığı ile suçlandı. Dolandırıcıların, manipülatörlük yaparak, hisselerin fiyatlarını “Pompaladığı daha sonra da hisselerini suni olarak şişmiş fiyatlarla sattığı iddia ediliyor.
Mahkeme belgelerine göre, Teksas, Montgomery’den Edward Constantinescu, Perry “PJ” Matlock, John Rybarczyk, California’dan Gary Deel, Stefan Hrvatin, Tom Cooperman, New Jersey’den Mitchell Hennessey ve Houston, Texas’tan 23 yaşındaki Dan Knight, geniş kapsamlı bir menkul kıymet dolandırıcılığına karıştı.
İddiaya göre sanıklar, Twitter ve Discord’daki kapsamlı sosyal medya varlıklarını yanlış ve yanıltıcı bilgilerle yayınlayarak, belirli menkul kıymetlere olan ilgiyi abartmak için kullandılar. Yaptıkları ise menkul kıymetlerin fiyatlarını “pompalamak” ve daha sonra hisselerini suni olarak şişirilmiş fiyatlarla satmak oldu. Sanıklar Ocak 2020’den Nisan 2022’ye kadar, sanıklar planlarından en az yaklaşık 114 milyon dolar kâr elde etti.
İddianameye göre, sanıkların Twitter’da 1,5 milyondan fazla takipçisi vardı ve iddia edilen bu kişiler, planın bir parçası olarak pompaladıkları menkul kıymetler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler yaydı.
Sanıkların ayrıca, bireysel hisse senedi tüccarları için dünyanın en büyük, ücretsiz çevrimiçi topluluklarından biri olarak bilinen Atlas Trading’de suçlama planının bir parçası olarak sattıkları menkul kıymetler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler yaydıkları da iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı’nın Ceza Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Menkul kıymet dolandırıcılığı masum yatırımcıları mağdur ediyor ve kamu piyasalarımızın bütünlüğünü baltalıyor. Bu suçlamaların gösterdiği gibi, departman, kendi ceplerini doldurmak için sosyal medya da dahil olmak üzere yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayarak yatırımcıları dolandıranları yargılamaya devam edecek” dedi.
ABD’nin Texas Güney Bölgesi Başsavcısı Alamdar S. Hamdani, “Nasıl gerçekleştirildiklerine bakılmaksızın, yatırımcı halkı piyasa manipülasyon planlarından korumaya kararlıyız. Bazıları teknoloji ve sosyal medyadaki ilerlemeleri halkı avlamak için kullandığından, ofisimiz bu dolandırıcılık alanını kovuşturmada son teknolojide olacak” ifadelerini kullandı.
Tüm sanıklar, menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için bir kez komplo kurmakla suçlanıyor. Ek olarak, Constantin üç adet menkul kıymet dolandırıcılığı ve bir adet belirli yasa dışı faaliyetten elde edilen mülk üzerinde parasal işlemlerde bulunmakla suçlanıyor; Matlock ve Deel, beş adet menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanıyor; Rybarczyk, dört adet menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanıyor; ve Hrvatin, Cooperman ve Hennessey’in her biri ikişer menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanıyor.
25 yıl hapis cezası
Sanıklar ilk kez mahkemeye çıkarılırken, suçlu bulunulursa, sanıkların her biri menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmaya yönelik komplo kurmak ve her bir suçlanan menkul kıymetler dolandırıcılığı suçundan maksimum 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Constantin ayrıca yasa dışı parasal işlemlerde bulunmaktan suçlu bulunursa en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Öğle Vakti 12:47
News
AMERİKA
AMERİKA
AMERİKA
AMERİKA
AMERİKA
AMERİKA
