Texas’lı iş adamı 211 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı ile suçlanıyor

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Texas’lı iş adamı Philip Verges, en az beş halka açık şirketi etkileyen ve yatırımcılara 200 milyon doların üzerinde kayıp yaşatan dolandırıcılık planına karıştığı gerekçesiyle Dallas’taki federal büyük jüri tarafından suçlandı. İddianamede, Dallas’tan 59 yaşındaki Verges’in Ocak 2017’den Ağustos 2022’ye kadar süren bu planı organize ettiği ve bu şirketler üzerindeki kontrolünü gizleyerek yatırımcı halkı kandırdığı öne sürülüyor

Mahkeme belgeleri, Verges’in kendi katılımını gizlemek için arkadaşlarını vekil olarak atadığını ve şirketlerle sahte danışmanlık anlaşmaları yaptığını ortaya koyuyor. Bu anlaşmalar, piyasa değerinin çok altında dönüştürülebilir senetlerin uygulanmasını sağladı. Verges’in sahte basın açıklamaları ve mali tablolar aracılığıyla hisse fiyatlarını ve işlem hacimlerini şişirmekle suçlandığı belirtiliyor. Ardından dönüştürülebilir senetleri aracılara satarak, onların bu senetleri hisselere dönüştürüp kârla satmasını ve gelirleri Verges ile paylaşmasını sağladığı iddia ediliyor. Yatırımcıların toplam kaybının yaklaşık 211 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

10 YIL HAPİS ALABİLİR

Verges, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Menkul kıymet dolandırıcılığı suçlaması en fazla 20 yıl hapis cezası gerektirirken, her bir kara para aklama suçlaması 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Ceza, ABD Ceza Yönergeleri ve diğer yasal faktörler göz önünde bulundurularak federal bölge mahkemesi hakimi tarafından belirlenecek.