Türk vatandaşına ABD’de kara para aklama suçlaması

5

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

ABD Adalet Bakanlığı, Florida’da yaşayan Türk vatandaşı Hürrem Can Ünsalan’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları delme ve uluslararası kara para aklama suçlaması ile tutuklandığını duyurdu

The Anatolia Post / ABD Adalet Bakanlığı, Rus rejimine uygulanan yaptırımlardan kaçınmaya çalışan ve rejimin Ukrayna’daki haksız, yasadışı savaşını sürdürmesine olanak tanıyanların peşine düşüyor.

Adalet Bakanlığı, Metalhouse LLC’nin başkanı John Can Ünsalan, diğer adıyla Hürrem Can Ünsalan’ın, ABD’nin oligark Sergey Kurchenko ve Kurchenko’nun iki şirketine uyguladığı yaptırımlarını ihlal etmek için üç yıllık bir plan yapmakla suçlandığını ve tutuklandığını duyurdu.

İddianamede, Temmuz 2018 ile Ekim 2021 arasında Orlando, Florida’da yaşayan 41 yaşındaki Ünsalan’ın, şirketi Metalhouse aracılığıyla Kurchenko’ya ve Kurchenko tarafından kontrol edilen şirketlere 150 milyon doların üzerinde transfer yaptığı ve karşılığında Kurchenko’dan çelik üretiminde kullanılan metal ürünleri aldığı, teslim edilmeyen ürünler için Kurchenko’dan milyonlarca dolarlık fon toplamaya çalıştığı belirtildi.

Başsavcı Merrick B. Garland, “John Can Ünsalan’ın tutuklanması, yaptırım uygulanmış kişi veya kuruluşlarla ABD ve müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye atan iş yapmaya çalışanlara bir uyarı işlevi görmelidir” dedi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O, “Sanık, üç yılı aşkın bir süredir, Rus işgali altındaki Ukrayna’da kukla hükümetleri destekleyen ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla yasa dışı işlemler yaparak ulusal güvenliğimiz pahasına kişisel çıkar peşinde koştu” ifadelerini kullandı ve “Adalet Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sebepsiz saldırılarını desteklemek için Kremlin yandaşlarıyla işbirliği yapanları durdurmak için tüm yetkilerini kullanacaktır“ uyarısında bulundu.

“Yaptırımları ihlal edenlerin peşinde düşmekte kararlıyız”

Ünsalan’ın yıllardır yaptırım uygulanan bir oligark ile işbirliği içinde olduğunu belirten FBI Direktörü Christopher Wray de “Bu tutuklama, FBI’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sebepsiz saldırganlığına yanıt olarak uygulanan yaptırımları ihlal etmeye çalışanların peşine düşme konusundaki kararlılığını gösteriyor” şeklinde konuştu.   

Kurchenko, Ukrayna’nın devlet varlıklarının veya Ukrayna’da ekonomik açıdan önemli bir kuruluşun zimmete geçirilmesindeki rolü nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 2015 yılında yaptırıma tabi tutulmuştu.

Rusya Federasyonu merkezli Kompaniya Gaz-Alyans, OOO (Gaz-Alyans) ve Rusya işgali altındaki Güney Osetya’nın Gürcistan bölgesinde bulunan ZAO Vneshtorgservis (Vneshtorgservis) adlı iki yaptırım uygulanan şirket, 2018 yılında OFAC tarafından Doğu Ukrayna’nın ayrılıkçı kontrolündeki bölgelerindeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adına ve onlara maddi destek sağlamakla suçlanıyor.

Ünsalan’ın, Kurchenko, Gaz-Alyans ve Vneshtorgservis’in, ABD yaptırımlarına tabi olduğunu bilmesine rağmen, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla çelik üretim ekipmanı ve hammadde tedarik etmek için ticaret yaptığı iddia ediliyor.

Ünsalan, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) ihlal ederek ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve bunlardan kaçmak için bir kez komplo kurmakla suçlanıyor. Ünsalan hakkında 10 adet IEEPA ihlali; uluslararası kara para aklamak için bir kez komplo kurmak ve on adet uluslararası kara para aklama suçlaması bulunuyor.

ABD’nin Florida Orta Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde Sulh Ceza Hakimi Robert Norvay’in huzuruna çıkarılan Ünsalan suçlu bulunursa, her suçlama için en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılacak.