Yunanistan Rus kripto kara para aklayıcısını Amerika’ya iade etti

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Yunanistan’dan iade edilen sanık, 4 milyar doların üzerinde değerinde mevduat aldığı iddia edilen BTC-e’nin faaliyetinden kaynaklanan suçlamalarla karşı karşıya

Yasadışı kripto para borsası BTC-e’nin işleticisi olduğu iddia edilen kişi, Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’nde yargılanmak üzere Yunanistan’dan ABD’ye iade edildi.

Başsavcı Yardımcısı, “Beş yıldan fazla süren bir davadan sonra, Rus vatandaşı Alexander Vinnik ABD’ye iade edildi ve 4 milyar dolardan fazla suç gelirini aklayan bir kripto para borsası olan BTC-e’yi işletmekten sorumlu tutuldu” dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza Birimi’nden Kenneth A. Polite, Jr. “Bu iade, Bakanlığın yasadışı siber faaliyetleri soruşturma ve ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını gösteriyor ve Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin amansız çalışması olmadan mümkün olmazdı. Adalet Bakanlığı, Yunanistan Hükümetine, özellikle Adalet Bakanlığına, sanığın Amerika Birleşik Devletleri’ne naklini güvence altına almak için gösterdikleri tüm çabalar için teşekkür eder.” ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki Rus vatandaşı Alexander Vinnik, Ocak 2017’de 21 sayılı iddianameyle suçlandı. Vinnik, ABD’nin talebi üzerine Temmuz 2017’de Yunanistan’da gözaltına alındı. Ve son olarak San Francisco’daki federal mahkemede ABD Sulh Hakimi Sallie Kim’in huzuruna çıktı.

İddianameye göre, Vinnik ve ortak komplocularının, kullanıcılarının yüksek düzeyde anonimlik ile bitcoin ticareti yapmalarına olanak tanıyan ve büyük ölçüde bağımlı bir müşteri tabanı geliştiren önemli bir siber suç ve çevrimiçi kara para aklama kuruluşu olan BTC-e’ye sahip olmak, işletmek ve yönetmekle suçlanıyor.

İddianame, BTC-e’nin dünya çapındaki siber suçlular için işlemleri kolaylaştırdığını ve çok sayıda bilgisayar müdahalesi ve bilgisayar korsanlığı olaylarından, fidye yazılımı dolandırıcılığından, kimlik hırsızlığı planlarından, yozlaşmış kamu görevlilerinden ve uyuşturucu dağıtım şebekelerinden cezai gelir elde ettiğini ve bilgisayar korsanlığına kadar çeşitli suçları kolaylaştırmak için kullanıldığını iddia ediyor.

2017’de FinCEN, ABD kara para aklamayla mücadele (AML) yasalarını kasten ihlal ettiği için BTC-e’ye ve ihlallerdeki rolü nedeniyle Vinnik’e para cezası verdi. BTC-e hakkında 88 milyon dolar ve Vinnik hakkında da 12 milyon dolar tutarındaki parasal para cezalarının uygulanmasına yönelik dava Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesinde sürüyor.

İddianamede BTC-e ve Vinnik, lisanssız bir para hizmeti işletmesinin bir kez işletilmesi ve kara para aklamak için bir komplo suçlamasıyla suçlanıyor. Ayrıca iddianame, Vinnik’i 17 adet kara para aklama ve iki adet yasa dışı parasal işlem yapmakla suçluyor.