Barodan uzaklaştırılan Californialı avukata yatırım dolandırıcılığından 5.5 yıl hapis

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Sahibi olmadığı gayrimenkullerdeki hisselerini satarak multi-milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı yapan barodan ihraç edilen avukat Derek Jones beş buçuk yıl hapse mahkûm edildi

The Anatolia Post / ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, Kaliforniya’da barodan ihraç edilen avukat Derek Jones’in beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Jones, 2012’den 2019’a kadar yedi yılı aşkın bir süre boyunca yatırımcıları 8,6 milyon doların üzerinde dolandırdığı emlak yatırım firmaları ve bir risk sermayesi şirketi de dahil olmak üzere hileli yatırım fonları yönetti.

ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: “Yatırımcılar emlak fonlarında ve diğer yatırım fonlarında hisse satın aldıklarında, yatırımcıların kendilerine dürüst davranmasını ve yatırımları hakkında doğruyu söylemesini beklemeye her hakkı vardır. Barodan ihraç edilen bir avukat olan Derek Jones, bu hakkı uzun bir süre boyunca ihlal etmekten, sahibi olduğunu iddia ettiği gayrimenkullerdeki hisselerini satmaktan ve yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırmaktan sorumlu tutuldu.”

Jones planını uygularken yatırımcılara ve diğerlerine tahrif edilmiş ve sahte belgeler de gönderdi. Örneğin, Jones, gerçekte bu tür hesaplarda çok az parası olduğu veya hiç parası olmadığı halde, defalarca çeşitli kurumsal hesaplarda milyonlarca doları olduğunu gösteren üzerinde oynanmış banka hesap özetleri verdi. Diğer durumlarda, kontrol ettiği şirketlerin iç denetimlerine dayandığı iddia edilen sahte mali tablolar sağladı. Ayrıca yatırımcılara ve diğerlerine, kilit sayfaları çıkarılmış, sahte arazi kiralamaları ve kurgusal varlık tahsisi beyanları içeren tahrif edilmiş sözleşmeler gönderdi. Jones ayrıca, yatırımcılarla e-posta yoluyla iletişim kurmak için, bu kişilerin yetkisi veya bilgisi olmadan  diğer kişilerin adlarını da kullandı.

Toplamda Jones, yatırımcıları 8,6 milyon dolardan fazla dolandırdı.

Jones, Temmuz 2022’de Eyalet Baro Mahkemesinin 2011 yılında bir müvekkiline ait parayı kasten zimmete geçirdiğine ve müvekkiline, mahkemeye ve diğerlerine yanlış beyanlarda bulunduğuna dair tespitlerine dayanarak barodan ihraç edilmişti.

48 yaşındaki Jones beş buçuk yıl hapis, üç yıl denetimli serbestlik, 8 milyon 679 bin 787.66 $’lık müsadere ve önümüzdeki 90 gün içinde belirlenecek bir meblağı kurbanlarına iade etmeye mahkûm edildi.