Sahte belgelerle 11,1 milyon dolar Covid-19 yardımı aldı

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Maaş Koruma Programı’nı (Paycheck Protection Program “PPP”) sahte belgeler düzenleyerek yaklaşık 11,1 milyon dolar Covid-19 yardımı alarak dolandıran Darrell Thomas, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Thomas, banka dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Darrell Thomas, Nisan 2020’den Ağustos 2020’ye kadar en az 14 sahte kredi içeren bir PPP kredi planı düzenledi. 14 işletmenin her biri, toplamda 11.1 milyon doların üzerinde, 700 bin ila 850 bin dolar arasında PPP kredisi aldı. Kredi başvurusu yapan her işletmenin 15 Şubat 2020’de faaliyette olduğu, maaşlarını ve bordro vergilerini ödediği belgeledi.

Thomas, PPP kredi başvurularında, her bir işletmenin 59 ila 69 çalışanı olduğunu ve aylık ortalama bordro harcamalarının yaklaşık 295 bin ila 342 bin dolar olduğunu bildirdi. Bu bordro rakamlarını desteklemek için, her işletmenin kredi başvurusuna, işverenlerin 2019’un her çeyreği için bordro vergilerini bildirmek için kullandıkları bir İç Gelir Hizmet Formu 941 ve bir banka ekstresi veya bordro giderlerini yansıtan bir elektronik tablo eklendi. Ancak gerçekte, işletmelerin hiçbirinin çalışanları veya bordro giderleri yoktu. Form 941’ler, banka hesap özetleri ve W2 bordro elektronik tablolarının hepsi sahteydi.

PPP kredisi gelirleri işletmelerin hesaplarına yatırıldıktan sonra, 5,5 milyon dolardan fazlası, sözde kira ödemeleri ve bordro için Darrell Thomas tarafından kontrol edilen hesaplara aktarıldı. İşletmeler fonları çeşitli kişisel harcamalar için kullandı.

Soruşturmayla bağlantılı olarak, 4 milyon dolardan fazla PPP kredisi gelirine, dört lüks araca ve birkaç mücevhere el koyuldu.

Georgia Johns Creek’ten 36 yaşındaki Darrell Thomas, on beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından beş yıl denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı ve 13 milyon 206 bin 752,10 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Thomas, 16 Haziran 2021’de banka dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık yapmak için bir komplo ve bir adet kara para aklama suçunu kabul etmişti. Thomas, yaklaşık 11,1 milyon doları sahte PPP kredileri, 1,15 milyon doları sahte Ekonomik Yaralanma Afet Kredileri ve 2,4 milyon dolardan fazla sahte otomobil kredileri alarak yaklaşık 14,7 milyon dolar tutarındaki dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Özel ekip kuruldu

ABD Başsavcılığı, 17 Mayıs 2021’de pandemi ile ilgili sahtekarlıkla mücadele ve önleme çabalarını geliştirmek için Adalet Bakanlığı’nın kaynaklarını hükümet genelindeki kurumlarla ortaklaşa düzenlemek için Covid-19 Dolandırıcılık Uygulama Görev Gücü’nü kurdu.

Görev Gücü, yerel ve uluslararası suçluları soruşturma ve kovuşturma çabalarını desteklemenin yanı sıra, mevcut koordinasyon mekanizmalarını genişleterek ve birleştirerek, sahteciliği önlemek için yardım programlarını yönetmekle görevli kurumlara yardımcı olmaktadır.