Roman Abramovich ABD’de 1,3 milyar dolarlık gizli yatırım yapmış!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Rus oligark Roman Abramovich’in, 2001’den 2016’ya kadar ABD firmalarıyla gizlice en az 1,3 milyar dolar yatırım yapmak için offshore şirketleri kullandığı bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın bir müttefiki olan ve Ukrayna’nın işgalinin ardından incelemeye alınan Abramovich, iddiaya göre İngiliz Virgin Adaları ve Kıbrıs’taki ABD merkezli yatırım firmaları ve hedge fonları için tasarlanmış karanlık denizaşırı şirketler aracılığıyla para kaçırdı.

BuzzFeed News, Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Koruma Ağı’ndan elde ettiği gizli dosyalara atıfta bulunarak, “State Street’teki yetkililer sonunda Abramovich’in yatırımlardan sorumlu olduğunu belirledi ve ABD Hazinesi’ne birkaç ‘şüpheli faaliyet raporu’ sunduğunu” ileri sürdü.

State Street müfettişleri, Abramovich’in 1.3 milyar dolar veya daha fazla yatırıma bağlanan şirketlerin genellikle yönetim yapılarını değiştirdiği endişelerini öne sürerek, Abramovich’in anlaşmalarını federallerin dikkatine sundu.

Yetkililer ayrıca, Abramovich’in, “siyasi himaye ve nüfuz” sağlamak için “önemli nakit ödemeler” yaparak Rusya’da zirveye çıktığını öne süren mahkeme belgelerine de dikkat çekti.

BuzzFeed’in araştırmasına göre State Street, Abramovich’in parasını hiçbir zaman kasasına almadı. Ancak bankanın bölümlerinden birinin, kara para aklama kontrollerinin performansı da dahil olmak üzere, hedge fonları adına çalışan bir sözleşmesi vardı.

BuzzFeed’in bildirdiğine göre State Street, Wall Street Journal’in, ABD yetkililerinin hedge fonu Och-Ziff’in yatırım yaptığı bir şirketin Zimbabwe diktatörü Robert Mugabe’ye verdiği bir krediden haberdar olup olmadığını araştırdığı haberini takip ettikten sonra durumun farkına vardığını bildirdi.

Soruşturma sırasında, bankanın müfettişleri Abramovich’in denizaşırı şirketler ağını keşfetti ve faaliyetlerini araştırmaya başladı.

State Street ayrıca, Concord Management adlı bir firmanın, Abramovich ile bağlantılı yatırımları yürütüyor gibi göründüğünü belirledi. Ancak müfettişler, bunun gerçekten var olup olmadığı da dahil olmak üzere, yeterli bilgiye ulaşamadı.

Abramovich ile iş yapan bir fon çalışanı BuzzFeed’e, Rus oligarkın ABD’de yatırımlar yaptığının iyi bilindiğini söyledi ve o sırada tüm işlemlerin yasal olduğunu ekledi.

Kaynak, “İnsanlar Concord’un kim olduğunu ve Abramovich’in bir parçası olduğunu biliyorlardı ve adının evraklarda geçtiği durumlar olabilir. Bazı insanların zihninde geriye dönük olarak ‘zehirli’ olduğuna dair bir düşünce var” yorumunu yaptı.

Abramovich, BuzzFeed’in yatırımlara ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi. Hazine Bakanlığı yetkililerine yorum için henüz ulaşılamadı.

Putin’in Ukrayna’nın işgalini emretmesinden bu yana, giderek artan sayıda Batılı ülke Rus milyarderi hedef almış olsa da, Abramovich’e henüz ABD’de yaptırım uygulanmadı.

İngiltere, geçen hafta Abramovich’e yaptırım uygulayarak mal varlıklarını dondurdu ve ülke içinde iş yapmasını engelledi. Abramovich’in Premier Lig futbol kulübü Chelsea’yi satma girişimini askıya aldı. Rus oligarkın gösterişli süper yatları, gayrimenkulleri ve diğer varlıkları, İngiltere tarafından el konulma potansiyeli ile karşı karşıya.

Abramovich yakında ABD’de de benzer cezalarla karşı karşıya kalabilir. Üç Demokrat senatörden oluşan bir grup, geçen hafta Başkan Biden’den, Abramovich’e yaptırım uygulanmasını istedi. Senatörler, şimdiye kadar Rus oligarka ABD’de bir yaptırım uygulanmamasını, “göze çarpan” bir eylem eksikliği olarak tanımladı.